W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także z zapewnieniem transparentności wobec Użytkowników naszej strony, informujemy o następujących kwestiach:
1. Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest ADMIN EXCHANGE spółka z ograniczona odpowiedzialnością, zarejestrowaną pod numerem NIP: 8993007890 z siedzibą we Wrocławiu. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: butnotevery@gmail.com lub pisemnie na adres: 50-413 Wrocław, pl. Gen. W. Wróblewskiego 3A.
2. Zakres i cele przetwarzanych danych
Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO. Strona nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Pewne dane techniczne, takie jak adres IP, mogą być gromadzone wyłącznie do celów statystycznych i bezpieczeństwa, ale nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Dane te obejmują:
Adres IP;
Parametry sprzętowe i oprogramowania;
Przeglądane strony;
Numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego (jeśli dotyczy).
Gromadzenie tych danych ma na celu analizę ruchu na stronie i zapewnienie jej prawidłowego działania. Administrator nie podejmuje żadnych czynności celem identyfikacji Użytkowników.
3. Odbiorcy danych
Dane techniczne mogą być udostępniane podmiotom obsługującym serwery i systemy IT, w zakresie niezbędnym do utrzymania strony. Dane te nie są uważane za dane osobowe w rozumieniu RODO. Wszystkie informacje są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednimi zabezpieczeniami, aby zapewnić ich poufność.
4. Okres przechowywania danych
Dane techniczne, takie jak adres IP, mogą być przechowywane przez ograniczony czas w celu monitorowania bezpieczeństwa strony, ale nie są to dane osobowe umożliwiające identyfikację Użytkownika.
5. Pliki cookies
Strona może wykorzystywać pliki cookies wyłącznie w celach technicznych i statystycznych, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie serwisu oraz analizować ruch. Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki (szczegóły znajdują się w sekcji pomocy przeglądarki).
6. Składanie wniosków i skarg
1. Gdyby Użytkownik miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu gromadzenia danych technicznych, może skontaktować się z Administratorem. 2. Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego terminu, osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o przyczynach takiego opóźnienia. 3. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail lub listem poleconym, zależnie od formy przesłanego wniosku.
7. Przekazywanie danych poza EOG
Dane techniczne nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
8. Zmiany w polityce
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a Użytkownicy są zachęcani do regularnego przeglądania polityki, aby być na bieżąco z jej treścią.
AML (Anti-Money Laundering) — це система заходів, спрямованих на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Компанії зобов'язані контролювати та перевіряти своїх клієнтів відповідно до закону, щоб зменшити ризики фінансових злочинів. Наші процеси AML захищають клієнтів і допомагають уникнути залучення до незаконних операцій.
Якi заходи безпеки застосовуються до клiентiв?
AML включає стандартні та посилені заходи безпеки. У рамках AML ми виконуємо:
Ідентифікація особистості — для проведення обміну необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу, такі як паспорт або інший офіційний документ.
Перевірка походження коштів — у випадках підозр або великих операцій ми можемо запросити підтверджуючі документи (наприклад, податкові декларації, банківські виписки).
Оцінка ризику — кожен клієнт оцінюється за критеріями, такими як тип клієнта, частота операцій і географія операцій, і відноситься до однієї з груп ризику: низький, стандартний або високий.
Якi данi можуть знадобитися?
Документ, що посвідчує особу — паспорт або інший документ, що підтверджує особу. Ми можемо зробити копію документа для перевірки.
Форма оцінки клієнта — коротке опитування, яке допомагає нам зрозуміти мету та характер ваших операцій та визначити рівень ризику.
Інформація про джерело коштів — для підтвердження легітимності коштів ми можемо запросити фінансові документи (наприклад, банківські виписки або договори продажу).
Як проводиться процес оцiнки ризику?
Крок 1: Початкова перевірка особи клієнта.
Крок 2: Коротке опитування для визначення категорії ризику (низький, стандартний, високий).
Крок 3: В залежності від рівня ризику застосовуються посилені заходи безпеки, включаючи перевірку клієнта в санкційних списках та визначення політично значущого статусу (PEP).
Крок 4: У разі необхідності запит додаткових даних (документи про джерело коштів) для операцій високого ризику або підозрілих операцій.
Процедури для клiентiв високого ризику
Якщо клієнт належить до категорії високого ризику, можуть бути впроваджені додаткові заходи:
Перевірка в санкційних списках — регулярний моніторинг клієнта в санкційнихбазах даних із підтвердженням дати перевірки.
Моніторинг транзакцій — у випадку регулярного великого обміну ми визначаємо, чи відповідає діяльність клієнта його профілю.
Посилені заходи контролю — запит підтверджуючих документів (джерела доходів, виписки тощо) для підтвердження легітимності операцій.
Конфiденцiйнiсть даних
Ми гарантуємо безпеку даних і дотримуємося суворих стандартів конфіденційності. Дані використовуються виключно для цілей AML і не розкриваються третім сторонам без законних підстав.
Вiдповiдi на популярнi запитання
Обмін відбувається безпосередньо в нашому офісі. Передплата не потрібна – всі операції виконуються на місці, без очікувань і затримок.
Комісія вже включена в курс валют, який відображаються на сайті. Для сум вище 10 000 доларів можливі індивідуальні тарифи.
Доставки немає, оскільки це небезпечно для обох сторін. Ми пропонуємо проводити обмін лише в нашому стаціонарному пункті.
Для обміну до 5 000 доларів достатньо надати паспорт і дати усне пояснення про походження коштів. KYC-перевірка проводиться згідно з вимогами AML. Деталі на вкладці 'AML' на нашому сайті.
Мінімальна сума обміну становить 1 000 доларів. При сумі менше 1 000 доларів стягується одноразова комісія в розмірі 10 доларів.